公告日期：2024-07-30

公告编号：2024-020

证券代码：870419 证券简称：威迪股份 主办券商：东北证券
广东威迪科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 29 日

2.会议召开地点：东莞市松山湖高新技术产业开发区科技十路 5 号国际金融 IT研发中心第 14 号研发楼 A 座
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张燕厚
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数36,666,667 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-020

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议否决《关于公司变更全资子公司出资方式的议案》
1.议案内容：

因全资子公司广东威迪环境科技有限公司冠省名，根据相关要求，企业冠 省名，注册资本不能少于 500 万元，因此公司拟将全资子公司广东威迪环境科
技有限公司的注册资本由 800 万元减少至 500 万元。

同时为高效利用公司现有资源，现拟变更对全资子公司广东威迪环境科技
有 限公司的出资方式，由货币出资 500 万元，变更为货币出资 150 万元、知
识产权出资 350 万元（知识产权出资由专业机构进行评估）。

议案详情请见公司于 2024 年 7月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东威迪科技股份有限公司关于 公司对全资子公司出资方式变更的公告》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数
36,666,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于全资子公司减资的议案》
1.议案内容：

因全资子公司广东威迪环境科技有限公司冠省名，根据相关要求，企业冠 省名，注册资本不能少于 500 万元，考虑到知识产权出资存在未知风险，且会 产生高额企业所得税，为高效利用公司现有资源，公司拟将全资子公司广东威
迪环境科技有限公司的注册资本由货币出资 800 万元变更为货币出资 500 万
元。

议案详情请见公司于 2024 年 7月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2024-020

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东威迪科技股份有限公司关于 全资子公司减资以及公司对全资子公司出资方式变更的公告》（公告编号： 2024-017）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,666,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《广东威迪科技股份有限公司第二次临时股东大会决议》

广东威迪科技股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。