公告日期：2024-07-12

公告编号：2024-015

证券代码：870419 证券简称：威迪股份 主办券商：东北证券
广东威迪科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 29 日 9:00-10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-015

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870419 威迪股份 2024 年 7 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

东莞市松山湖高新技术产业开发区科技十路 5 号国际金融 IT 研发中心第 14
号研发楼 A 座
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司变更全资子公司出资方式的议案》

因全资子公司广东威迪环境科技有限公司冠省名，根据相关要求，企业冠省名，注册资本不能少于 500 万元，因此公司拟将全资子公司广东威迪环境科技有限公司的注册资本由 800 万元减少至 500 万元。

同时为高效利用公司现有资源，现拟变更对全资子公司广东威迪环境科技有限公司的出资方式，由货币出资 500 万元，变更为货币出资 150 万元、知识产权出资 350 万元（知识产权出资由专业机构进行评估）。

议案详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东威迪科技股份有限公司关于公司对全资子公司出资方式变更的公告》（公告编号：2024-013）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2024-015

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证/护照原件并提供复印件；本人不出席，委托代理人出席本次会议的，应提供个人股东的身份证复印件， 并提供经公证的个人股东签署的《授权委托书》原件。请出席人员在《会议登 记册》上登记。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（二）登记时间：2024 年 7 月 29 日 8:00-9:00

（三）登记地点：东莞松山湖高新技术产业开发区科技十路 5 号的国际金融 IT
研发中心第 14 号研发楼 A 座 2 楼

四、其他
（一）会议联系方式：1.联系人：卢倩婷 2.联系电话：0769-88620222 3.通讯地
址：东莞松山湖高新技术产业开发区科技十路 5 号的国际金融 IT 研发中心第 14
号研发楼 A 座。
（二）会议费用：各项费用自理
五、备查文件目录

《广东威迪科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

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