公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-010

证券代码：870419 证券简称：威迪股份 主办券商：东北证券
广东威迪科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：东莞市松山湖高新技术产业开发区科技十路 5 号国际金融 IT研发中心第 14 号研发楼 A 座
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张燕厚
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数36,666,667 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-010

4.公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
1.议案内容：

根据子公司江西威迪环保科技有限公司（以下简称“子公司”）参与宜黄县乡镇生活污水处理及配套污水管网 PPP 项目经营发展需要，预计子公司 2024 年度销售一体化设备给江西金迪环境开发管理有限公司约 2000 万元关联交易额。详细内容请见公司2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公司股东唐绍波先生系江西金迪环境开发管理有限公司的实际控制人，回避表决，回避表决股份数 9,166,667 股。
三、备查文件目录

《广东威迪科技股份有限公司第一次临时股东大会决议》

广东威迪科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 30 日

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