公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-007

证券代码：870419 证券简称：威迪股份 主办券商：东北证券
广东威迪科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文 件和《公司章程》的规定
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 9:00-12:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-007

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870419 威迪股份 2024 年 5 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京市君泽君（深圳）律师事务所 2 位律师

（七）会议地点

东莞市松山湖高新技术产业开发区科技十路 5 号的国际金融 IT 研发中心
第 14 号研发楼 A 座三楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

董事会对 2023 年度的经营情况进行了总结，对存在的问题进行了分析，
对 2024 年的工作提出了要求。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

（三）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司董事会编制了《2023 年年度报告及摘要》，对公司 2023 年经营成果、
财务状况等情况进行了总结。

公告编号：2024-007

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司将 2023 年度财务决算情况
予以汇报。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司将 2024 年度财务预算情况
予以汇报。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

为支持公司发展，公司拟定本年度不分配利润，也不进行资本公积转增股 本。
（七）审议《关于全资子公司减资的议案》

公司的全资子公司广东威迪环境科技有限公司注册资本为 800 万元人民
币，根据公司经营战略发展的需要，为优化资源配置，公司拟将全资子公司广
东威迪环境科技有限公司的注册资本由 800 万元减少至 100 万元,减资后公司
持股比例保持不变，仍为 100%。

议案详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东威迪科技股份有限公司关于全资子公 司减资的公告》（公告编号：2024-006）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案……
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