公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-005

证券代码：870419 证券简称：威迪股份 主办券商：东北证券
广东威迪科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：东莞市松山湖高新技术产业开发区科技十路 5 号国际金融 IT研发中心第 14 号研发楼 A 座二楼
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席欧阳丽笑
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-005

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告及其摘要》进行了审 核，并发表审核意见如下：

（1）董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和 公 司内 部管理制度的各项规定。

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定， 未发现公司《2023 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情 况，公司及时公平的披露《2023 年年度报告及其摘要》，所披露的信息真实、 准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司将 2023 年度财务决算情况
予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-005

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司将 2024 年度财务预算情况
予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不分配利润，也不进行资本公积转
增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东威迪科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

广东威迪科技股份有限公司
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