公告日期：2024-04-12

公告编号：2024-001

证券代码：870419 证券简称：威迪股份 主办券商：东北证券
广东威迪科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：东莞市松山湖高新技术产业开发区科技十路 5 号国际金融
IT 研发中心第 14 号研发楼 A 座二楼

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张燕厚

6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
1.议案内容：

根据子公司江西威迪环保科技有限公司（以下简称“子公司”）参与宜黄县 乡镇生活污水处理及配套污水管网 PPP 项目经营发展需要，预计子公司 2024

公告编号：2024-001

年度销售一体化设备给江西金迪环境开发管理有限公司约 2000 万元关联交易 额。详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公 告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
江西金迪环境开发管理有限公司的实际控制人唐绍波先生直接持有公司股份 9,166,667 股，持股比例为 25%，但无关联董事，因此无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 4 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会，
审议上述议案。议案详细内容详见同日公司披露于全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编 号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东威迪科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

广东威迪科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 12 日

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