公告日期：2023-05-17

证券代码：870419 证券简称：威迪股份 主办券商：东北证券
广东威迪科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：东莞市松山湖高新技术产业开发区科技十路 5 号的国际金融
IT 研发中心第 14 号研发楼 A 座三楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张燕厚
6.召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数36,666,667 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会对 2022 年度的经营情况进行了总结，对存在的问题进行了分析，对2023 年的工作提出了要求。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,666,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,666,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于2022年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）和
《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,666,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司将 2022 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,666,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司将 2023 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,666,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定本年度不分配利润，也不进行资本公积转增股本。2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,666,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占……
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