公告日期：2025-04-25

证券代码：870412 证券简称：海盟实业 主办券商：东吴证券
南通海盟实业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程 的 规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870412 海盟实业 2025 年 5 月 16
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京盈科律师事务所汪志华、谢玮律师见证。
（七）会议地点

二楼东侧办公室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》的议案

2024 年度董事会工作报告

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》的议案

2024 年度监事会工作报告

（三）审议《2024 年年度报告 》的议案

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
指定披 露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《南通海盟实业股份有限公司 2024
年年度报告》（公告编号 2025-004）
（四）审议《2024 年度财务决算报告 》的议案

《2024 年度财务决算报告》

（五）审议《2025 年度财务预算报告 》的议案

2025 年度财务预算报告

（六）审议《2024 年度审计报告 》的议案

详见大华审字[2025]0011000236 号《2024 年度审计报告》

（七）审议《2024 年度利润分配方案 》的议案

《2024 年度利润分配方案》，因企业持续亏损，不进行利润分配。

（八）审议《关于预计 2025 年担保暨关联交易》的议案

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露
平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2025 年担保暨关联交易》的公告
（公告编号 2025-006）
（九）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易》的议案

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露
平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》
（公告编号 2025-005）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王惠一、王惠立。（十）审议《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所 》的议案

拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，
详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《关于续聘公司 2025 年年度会计师事务所》的公 告（公告编号 2025-007）
（十一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截止 2024 年 12 月 31 日，
公司未分配利润累计金额-34,714,661.40 元，公司未弥补亏损金额超过实收 股本总额三分之一。具体详见《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》 的公告（……
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