公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-011

证券代码：870412 证券简称：海盟实业 主办券商：东吴证券
南通海盟实业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 10 点-12 点。

（六）出席对象

公告编号：2024-011

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870412 海盟实业 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京盈科律师事务所汪志华、宋亦群律师见证。
（七）会议地点

二楼东侧办公室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

《2023 年度董事会工作报告》
（二）审议《2023 年监事会工作报告》

《2023 年监事会工作报告》
（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告》

《关于 2023 年度财务决算报告》
（四）审议《2024 年度财务预算报告 》
《2024 年度财务预算报告》

公告编号：2024-011

（五）审议《2023 年年度报告》

《2023 年年度报告 》
（六）审议《2023 年度审计报告 》

《2023 年度审计报告 》
（七）审议《2023 年利润分配预案》

《2023 年利润分配预案》
（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公
司未分配利润累计金额-18,483,395.94 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。具体详见《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号: 2024-012）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账 户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委 托人身 份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应 出 示本人 身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照 复 印

公告编号：2024-011

件、股 东账户卡和持股凭证；（4）由非法定代表人代表法人股东出席本次会 议的，应出示……
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