公告日期：2024-03-22

公告编号：2024-006

证券代码：870412 证券简称：海盟实业 主办券商：东吴证券
南通海盟实业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王惠一
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数30,590,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.70%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事吉训虎因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事,周玉华、杨晔、陶伯平因出差缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-006

董事会秘书尹冲参加会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体议案内容详见 2024 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-001）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及的关联股东王惠一、王惠立、南通海盟投资管理中心（有限合伙）回避表决。
（二）审议通过《公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年
度审计机构议案》
1.议案内容：

将续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具
体内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台发布的《公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度审计机构》公告。（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,590,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2024-006

（三）审议通过《南通海盟实业股份有限公司预计担保暨关联交易议案 》
1.议案内容：

公司全资子公司南通海盟纺织科技有限公司为满足日常经营和业务发展需
要，预计 2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日将向金融机构申请贷款或续贷，公司预
计将为子公司提供担保或反担保，最高担保额度合计不超过人民币 12000 万元（包括已签 署担保合同的部分）。实际担保金额、担保方式及担保期限以最终签
订的担保合 同为准。详情见 2024 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南通海盟实业股份有限公司预计担保暨关联 交易》公告（2024-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及的关联股东王惠一、王惠立、南通海盟投资管理中心（有限……
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