公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-020

证券代码：870411 证券简称：ST 西诚 主办券商：恒泰长财证券
宁夏西诚软件股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议设置现场。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 30 日 10：00。

（六）出席对象

公告编号：2025-020

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870411 ST 西诚 2025 年 5 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京大成（银川）律师事务所两名律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

公司 2024 年度董事会工作报告

（二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

公司 2024 年度监事会工作报告

（三）审议《公司 2024 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号： 2025-016）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）。
（四）审议《公司 2024 年度财务决算报告》

公告编号：2025-020

公司 2024 年度财务决算报告

（五）审议《公司 2025 年度财务预算报告》

公司 2025 年度财务预算报告

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案》

结合公司实际情况，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《董事会关于 2024 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2024 年度财务报告 被出具非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2025-013）。
（八）审议《监事会关于 2024 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2024 年度财务报告 被出具非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2025-015）。
（九）审议《公司未弥补亏损超过实收股本总额》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总 额的公告》（公告编号：2025-019）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票……
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