公告日期：2026-02-13

公告编号：2026-011

证券代码：870405 证券简称：汉典生物 主办券商：南京证券
江苏汉典生物科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议√电子通讯会议

本次股东会以现场会议与电子通讯会议结合的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会以现场投票与电子通讯投票结合的方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 9 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在

公告编号：2026-011

股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870405 汉典生物 2026 年 3 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案编 投票股东类型
议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于签署<委托经营协议>的议案 √

2 关于公司签署<股权转让协议>暨追认对外投资的议案 √

3 关于子公司签署<合作协议>的议案 √

1.议案具体内容：

公司为发展跨境电商业务、拓展境外市场、整合境外经营的店铺公司、构建
丰富的品牌矩阵等战略目标，于 2026 年 2 月 13 日与 2 个自然人潘毅、李颖和
VITASG.SG PTE. LTD.及其各自或共同投资设立的 3家店铺公司 HDBIO (HK) TRADE
LIMITED、VITASG.SG PTE. LTD.和 VITASG HEALTHCARE (M) SDN. BHD.分别签署
《委托经营协议》，就汉典生物托管经营店铺公司事项进行了追认。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏汉典生物科技股份有限公司关于签署<委托经营协议>的公告》（公告编号：2026-013）。
2.议案具体内容：

公司委托自然人丁忠贵于 2023 年 12 月 26 日出资设立南京赫蒂佰澳供应链
有限责任公司（以下简称“南京赫蒂佰澳”）。截至目前，南京赫蒂佰澳壹佰万元注册资本未进行实缴。为体现南京赫蒂佰澳实际持股情况并发展公司业务、进一

公告编号：2026-011

步开拓市场，2026 年 2 月 13 日，公司与丁忠贵签署《股权转让协议》，丁忠贵
将其持有的南京赫蒂佰澳 100%股权以 0 元对价全部转让给公司。本次股权转让完成后，公司将持有南京赫蒂佰澳 100%股……
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