公告日期：2025-05-19

证券代码：870405 证券简称：汉典生物 主办券商：华英证券
江苏汉典生物科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：副董事长涂强先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股
份总数 36,380,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 7 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>议案》

1.议案内容：

审议公司 2024 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,380,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二） 审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>议案》

1.议案内容：

审议公司 2024 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,380,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数
的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要议案》

1.议案内容：

审议公司 2024 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2025 年
4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江苏汉典生物科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-008)和《江苏汉典生物科技股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号:2025-009)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,380,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四） 审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>议案》

1.议案内容：

审议公司 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,380,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数
的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五） 审议通过《关于<公司 2025 年度财务预算报告>议案》

1.议案内容：

审议公司 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,380,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（六） 审议通过《关于<公司 2024 年度审计报告>议案》

1.议案内容：

审议公司 2024 年度审计报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,380,000 股，占出席本次会议有表决权……
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