公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-021

证券代码：870405 证券简称：汉典生物 主办券商：华英证券
江苏汉典生物科技股份有限公司

关于签署<委托经营协议>暨追认关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、 关联交易概述

（一）关联交易概述

江苏汉典生物科技股份有限公司（以下简称“汉典生物”或“公司”）
为发展跨境电商业务、拓展美国市场，与实际控制人杨建青之女杨漪霏
（YIFEI YANG）投资设立的两家公司 Nature Max Nutrition LLC 和
NATURES KEY INC 分别签署《委托经营协议》，约定两家公司由汉典生物
托管经营，不收取委托经营费用，两家公司所有权益归属汉典生物。
（二）表决和审议情况

2025 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了

《关于签署<委托经营协议>暨追认关联交易议案》，关联董事杨建青回
避表决。表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需
提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

公告编号：2025-021

名称：Nature Max Nutrition LLC

执照文件编号：202461315987

执照取得时间：2024 年 3 月 8 日

注册地址：2211 MICHELSON DRIVE IRVINE, CA 92612

负责人：杨漪霏(YIFEI YANG)

关联关系：公司实际控制人杨建青之女杨漪霏投资设立公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：NATURES KEY INC

执照文件编号：6436224

执照取得时间：2024 年 10 月 24 日

注册地址：42684 AVENIDA ALVARADO BUILDING 14, UNIT A
TEMECULA, CA 92590

负责人：首席财务官：杨漪霏(YIFEI YANG)

关联关系：公司实际控制人杨建青之女杨漪霏投资设立公司

信用情况：不是失信被执行人

三、 定价情况

（一） 定价依据

杨漪霏(YIFEI YANG)委托汉典生物经营其投资设立的两家公司
Nature Max Nutrition LLC 和 NATURES KEY INC，所有权益归属汉典生
物，汉典生物将不收取委托经营费用。

公告编号：2025-021

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易以市场行情为基础定价，定价公允、合理，不存在损害
公司和股东利益情形。
四、 交易协议的主要内容

《委托经营协议》约定，杨漪霏(YIFEI YANG)将其投资设立的两家
公司 Nature Max Nutrition LLC 和 NATURES KEY INC 委托汉典生物经
营，汉典生物受托行使两家公司的一切股东权利、享有完整经营管理权、
所有网店的完整所有权、使用权、收益权、处分权、知识产权及其他权
利，独立经营承担经营成本和经营风险，并纳入合并财务报表；汉典生
物不收取委托经营费用，委托经营期限自两家公司设立起至杨漪霏
(YIFEI YANG)配合将两家公司转让给汉典生物或其指定的第三方之日
止。
五、 关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次关联交易的目的

本次关联交易系满足汉典生物拓展美国市场、构建品牌矩阵发展业
务经营需要，具有商业合理性和必要性。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次交易不存在损害公司及股东利益的情形，不存在公司治理与内
控风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响
……
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