公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-013

证券代码：870405 证券简称: 汉典生物 主办券商：华英证券
江苏汉典生物科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一)修订条款对照

修订前 修订后

第四十九条 股东大会是公司的权 第四十九条 股东大会是公司的

力机构,依法行使下列职权: 权力机构,依法行使下列职权:

（一）决定公司的经营方针和投 （一）决定公司的经营方针和投
资计划; 资计划;

（二）选举和更换非由职工代表 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董 担任的董事、监事,决定有关董

公告编号：2025-013

事、监事的报酬事项; 事、监事的报酬事项;

（三）审议批准董事会的报告; （三）审议批准董事会的报告;
（四）审议批准监事会报告; （四）审议批准监事会报告;

（五）审议批准公司的年度财务 （五）审议批准公司的年度财务
预算方案、决算方案; 预算方案、决算方案;

（六）审议批准公司的利润分配 （六）审议批准公司的利润分配
方案和弥补亏损方案; 方案和弥补亏损方案;

（七）对公司增加或者减少注册 （七）对公司增加或者减少注册
资本作出决议; 资本作出决议;

（八）对发行公司债券作出决议; （八）对发行公司债券作出决

（九）对公司合并、分立、解 议;

散、清算或者变更公司形式作出 （九）对公司合并、分立、解

决议; 散、清算或者变更公司形式作出
（十）修改本章程; 决议;

（十一）对公司聘用、解聘会计 （十）修改本章程;

师事务所作出决议; （十一）对公司聘用、解聘会计
（十二）审议批准章程规定的担 师事务所作出决议;

保事项; （十二）审议批准本章程、《江
（十三）审议公司在一年内购 苏汉典生物科技股份有限公司对
买、出售重大资产超过公司最近 外担保管理制度》规定的担保事
一期经审计总资产 30%的事项; 项;

（十四）审议批准变更募集资金 （十三）审议交易所涉资产总额

公告编号：2025-013

用途事项; 或成交金额占公司最近一个会计
（十五）审议股权激励计划;（十 年度经审计总资产 50%以上的交六）审议法律、行政法规、部门 易事项(或交易所涉资产净额或规章或本章程规定应当由股东大 成交金额占公司最近一个会计年
会决定的其他事项。 度经审计净资产绝对值的 50%以
上,且超过 1500 万的交易事项);
（十四）审议批准变更募集资金
用途事项;

（十五）审议股权激励计划;

（十六）审议法律、行政法规、
部门规章或本章程规定应当由股
东大会决定的其他事项。

是否涉及……
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