公告日期：2025-04-28

证券代码：870405 证券简称：汉典生物 主办券商：华英证券
江苏汉典生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 9:00-12:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870405 汉典生物 2025 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的北京浩天(南京)律师事务所两位见证律师
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

审议公司 2024 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

审议公司 2024 年度监事会工作报告。
（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

审议公司 2024 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江苏汉典生物科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-008)和《江苏汉典生物科技股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号:2025-009)。
（四）审议《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

审议公司 2024 年度财务决算报告。
（五）审议《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》
审议公司 2025 年度财务预算报告。
（六）审议《关于<公司 2024 年度审计报告>的议案》

审议公司 2024 年度审计报告。
（七）审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》

审议关于续聘大信会计事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2025 年度审
计服务,服务期为 1 年的议案。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号:2025-019)。
（八）审议《关于拟修订<公司章程>议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求,公司按照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》拟对《公司章程》进行修订,
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-013)。

（九）审议《关于修订<对外投资管理制度>议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求,为提高治理水平,公司对《对外重大投资决策管理制度》进行修订,具体内容详见
公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资管理制度（2025 年修订）》(公告编号:2025-014)。
（十）审议《关于制订<承诺管理制度>议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求,为提高
治理水平,公司制定《承诺管理制度》,具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ww……
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