公告日期：2025-03-19

公告编号：2025-006

证券代码：870405 证券简称：汉典生物 主办券商：华英证券
江苏汉典生物科技股份有限公司

关于拟对外投资设立海外全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

一、 对外投资概述
（一） 基本情况

为进一步优化公司战略布局,为国外客户提供优质的服务,江苏汉典生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟设立海外全资子公司。(具体名称、注册地等信息最终以注册投资地行政部门审批为准)。
（二） 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司,不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系新设海外全资子公司,不构成重大资产重组。
（三） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四） 审议和表决情况

2025 年 3 月 19 日,公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过《关于
拟对外投资设立海外全资子公司议案》,会议应出席董事 7 名,实际出席董事
7 名。董事会审议通过,表决结果为:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公告编号：2025-006

回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

根据公司有关法律法规、公司章程及其他相关规定,该议案无需提交股东 大会审议。
（五） 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立海外全资子公司,需报美国当地相关部门办理登记注册 手续,以最终核定为准。
（六） 本次对外投资不涉及进入新的领域。
（七） 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、 商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。 二、 投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：未定(以最终核准登记为准)

注册地址：加利福尼亚州(具体地址以最终核准登记为准)。

主营业务：食品加工制造和销售(以最终核准登记为准)。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资金额 出资比例或持股 实缴金额

投资人名称 出资方式

比例

江苏汉典生物科 现金 USD500,000.00 100% 0

技股份有限公司
（二） 出资方式

公告编号：2025-006

本次对外投资的出资方式为

√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有资金,不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
三、 对外投资协议的主要内容

本次设立海外全资子公司不涉及签署相关协议的情形。
四、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的

本次对外投资设立海外全资子公司作为公司与海外市场的主要联络、对接窗口,能促进公司与海外的交流与合作,便于公司及时获取区域海外市场的最新信息,为公司的发展和增长创造更多的机遇和有利条件。此次海外子公司的设立有利于公司拓展海外市场、提升公司盈利能力与国际竞争力。
（二） 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是根据公司发展战略提出的,是从公司长远发展做出的慎重决策。公司将进一步健全和完善内部控制机制,组建优良的经营团队,积极防范和应对公司发展过程可能面临的各种风险,确保公司投资的安全与收益。（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立海外全资子公司是公司经营业务长远发展需要,不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响,对公司发展具有积极意义。

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