公告日期：2024-12-13

公告编号：2024-025

证券代码：870405 证券简称：汉典生物 主办券商：华英证券
江苏汉典生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 9:00-12:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-025

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870405 汉典生物 2024 年 12 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司<2024 年半年度权益分派预案>议案》

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江苏汉典生物科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-024)。
（二）审议《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>议案》

具体内容详见公司于 2024 年12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江苏汉典生物科技股份有限公司关于拟变更注册资本并修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-023)。

公告编号：2024-025

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为二；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2024 年 12 月 30 日 8:30-9:00

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：陆颖

公告编号：2024-025

电 话：025-83249191-80

传 真：025-83200435

邮 编：210046

地 址：南京市栖霞区尧化街道科创路 1 号金港科创 6 幢 2 楼

（二） 会议费用：与会股东交通及食宿费用自理
五、 备查文件目录
(一)江苏汉典生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

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