公告日期：2024-08-14

公告编号：2024-018

证券代码：870405 证券简称：汉典生物 主办券商：华英证券
江苏汉典生物科技股份有限公司

对外投资设立全资子公司公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一） 基本情况

为了提升公司综合实力,加强市场竞争力,根据公司战略布局和经营规划需要,公司拟出资设立全资子公司“南京优湃宠物有限公司”(具体公司名称、注册地址、经营范围等信息最终以当地市场监督管理局核准通过为准),注册资本为人民币 500 万元整。
（二） 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系新设全资子公司，不构成重大资产重组。
（三） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

公告编号：2024-018

（四） 审议和表决情况

2024 年 8 月 14 日,公司召开第三届董事会第九次会议,审议通过
《对外投资设立全资子公司议案》,会议应出席董事 7 名,实际出席董
事 7 名。董事会审议通过,表决结果为:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0
票。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

根据公司有关法律法规、公司章程及其他相关规定,该议案无需提交股东大会审议。
（五） 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资设立需报当地市场监督管理部门办理相关登记注册手续，以最终核定为准。
（六） 本次对外投资不涉及进入新的领域。
（七） 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（八） 不涉及投资设立其他具有金融属性

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、 投资标的情况

公告编号：2024-018

（一） 投资标的基本情况

名称：南京优湃宠物有限公司

注册地址：南京市栖霞区尧化街道科创路 1 号

主营业务：许可项目:食品销售;食品互联网销售;食品销售(不含酒)。一般许可项目:宠物食品及用品批发、宠物食品及用品零售、饲料添加剂销售货、物进出口、日用杂品制造、日用杂品销售、塑料制品制造、塑料制品销售、电子产品销售、玩具制造、玩具销售、保健食品(预包装)销售、食品销售(仅销售预包装食品)、食品互联网销售(仅销售预包装食品)、食品销售(仅销售预包装食品,不含酒)、食品进出口、食品添加剂销售、食品用洗涤剂销售、专用化学产品销售(不含危险化学品)、特种陶瓷制品销售、金属工具销售、制冷、空调设备制造、制冷、空调设备销售、家用电器销售、人工智能硬件销售、智能机器人销售、消毒剂销售(不含危险化学品)、日用化学产品销售。
各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股 实缴金额

投资人名称 出资方式

金额 比例

江苏汉典生物科 货币 5,000,000 100% 5,000,000
技股份有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为

√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

公告编号：2024-018

三、 对外投资协议的主要内容

本次设立全资子公司不涉及签署对外投资协议。
四、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的

本次对外投资是公司经营及发展的需要，将完善公司战略布局，扩大公司业务规模……
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