公告日期：2024-06-14

公告编号：2024-012

证券代码：870405 证券简称：汉典生物 主办券商：华英证券
江苏汉典生物科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 3 日以书面形式
向各位董事发出会议通知
5.会议主持人：董事长杨建青先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及《董事会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

公告编号：2024-012

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司及子公司拟向银行申请贷款议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，江苏汉典生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司南京汉典生物技术有限公司(以下简称“子公司”)，拟向南京银行、中国银行、交通银行申请贷款，贷款金额不超过人民币 3000 万元，期限为 1 年。以公司所持有的厂房作抵押，公司股东及董事长杨建青先生将提供无偿担保，贷款具体事宜以最终签订的贷款协议内容为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项,由关联方为公司贷款提供无偿担保。 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关联交易管理制度》 的相关规定，该关联交易事项属于公司单方面受益，可以免于按照 关联交易进行审议，因此无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)江苏汉典生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

公告编号：2024-012

江苏汉典生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 14 日

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