公告日期：2023-09-06

公告编号：2023-025

证券代码：870405 证券简称：汉典生物 主办券商：华英证券
江苏汉典生物科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 27 日以书面形式
向各董事发出会议通知
5. 会议主持人：董事长杨建青先生：
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及《董事会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

公告编号：2023-025

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司<2023 年半年度权益分派预案>的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江苏汉典生物科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-024)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司拟召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江苏汉典生物科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-026)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2023-025

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)江苏汉典生物科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议
江苏汉典生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 6 日

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