公告日期：2023-05-19

证券代码：870405 证券简称：汉典生物 主办券商：华英证券

江苏汉典生物科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨建青先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份
总数 10,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事长汇报 2022 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。
（二） 审议通过《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司对 2022 年度监事会相关工作进行整体评价。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。
（三） 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要议案》

1.议案内容：

具休内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 发布的《江苏汉典生物科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-010)和《江苏汉典生物科技股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号：2023-011)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。
（四） 审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>议案》

1.议案内容：

为提高公司财务的管理水平，对公司 2022 年度财务决算报告进行整体评价。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。
（五） 审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算报告>议案》

1.议案内容：

为提高公司财务的管理水平，对 2023 年度财务预算报告进行整体评价。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。
（六） 审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2023 年度审计机构议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司管理，提升公司财务管理水平，现拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2023 年度审计服务，服务期为……
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