公告日期：2023-04-28

证券代码：870405 证券简称：汉典生物 主办券商：华英证券

江苏汉典生物科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 9:00-12:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870405 汉典生物 2023 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的北京炜衡(南京)律师事务所两位见证律师
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

审议公司 2022 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》

审议公司 2022 年度监事会工作报告。
（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

审议公司 2022 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2023 年 4 月
28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江苏汉典生物科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-010)和《江苏汉典生物科技股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号：2023-011)。
（四）审议《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

审议公司 2022 年度财务决算报告。
（五）审议《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》

审议公司 2023 年度财务预算报告。
（六）审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》

审议关于续聘大信会计事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2023 年度审计服务，服务期为 1 年的议案。
（七）审议《关于<公司 2022 年度审计报告>的议案》

审议公司 2022 年度审计报告。
（八）审议《关于汉典生物海外公司股权代持及相关事宜的补充议案》
汉典生物为拓展海外市场，计划设立海外公司。考虑到汉典生物对外出资设立海外公司时间周期较长，便委托杨建青（拥有美国永久居留权，汉典生物的股东兼法定代表人）在美国注册 VITA PLUS INTER CO.LTD（以下简称“VPI 公司”），用于拓展汉典生物海外的销售渠道。

汉典生物拥有 VPI 公司的控制权，经营期间业务回款及收益也全部归汉典生物所有，汉典生物将 VPI 公司视同全资子公司管理，纳入合并报表
范围。

2、相关措施

（1）由杨建青和汉典生物补签《代持股协议》，明确代持性质及代持期间权利义务；

（2）由杨建青和汉典生物共同出具《承诺函》，确认尽快办理杨建青
代持的 VPI 公司股权变更至汉典生物名下。具休内容详见公司 2023 年 4 月
28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江苏汉典生物科技股份有限公司关于新增承诺事项的公告》(公告编号：2023-015)。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案，
议案序号为（八）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人……
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