公告日期：2023-04-28

证券代码：870405 证券简称：汉典生物 主办券商：华英证券

江苏汉典生物科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 18 日以书面形式
向各位董事发出会议通知
5.会议主持人：董事长杨建青先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事长汇报 2022 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于<公司 2022 年度总经理工作报告>议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，由总经理代表公司管理层向董事会汇报 2022 年度总经理工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要议案》
1.议案内容：

具休内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 发布的《江苏汉典生物科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-010)和《江苏汉典生物科技股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号：2023-011)。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>议案》
1.议案内容：

为提高公司财务的管理水平，对公司 2022 年度财务决算报告进行整体评价。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算报告>议案》
1.议案内容：

为提高公司财务的管理水平，对 2023 年度财务预算报告进行整体评价。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2023 年度审计机构议案》
1.议案内容：

为进一步规范公司管理，提升公司财务管理水平，现拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2023 年度审计服务，服务期为1 年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于<公司 2022 年度审计报告>议案》
1.议案内容：

为提高公司管理水平，需对公司 2022 年度审计报告进行评价。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于汉典生物海外公司股权代持及相关事宜的补充议
案》
1.议案内容：

汉典生物为拓展海外市场，计划设立海外公司。考虑到汉典生物对外出资设立海外公司时间周期较长，便委托杨建青（拥有美国永久居留权，汉典生物的股东兼法定代表人）在美国……
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