公告日期：2023-02-02

公告编号：2023-009

证券代码：870405 证券简称：汉典生物 主办券商：华英证券
江苏汉典生物科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事长、总经理、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
一次会议于 2023 年 2 月 2 日审议并通过：

选举杨建青先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 2 月
2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,500,000 股，占公司股本的 42.06%，不是失信联合惩戒对象。

选举涂强先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2023 年 2 月
2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,500,000 股，占公司股本的 32.71%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁向东先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 2 月
2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 18.69%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-009

聘任王新华先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 2
月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 2.81%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陆颖先生为公司董事会秘书、副总经理，任职期限三年，
自 2023 年 2 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000

股，占公司股本的 0.93%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱泽兵先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 2
月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.93%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭乃顺先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年
2 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第
一次会议于 2023 年 2 月 2 日审议并通过：

选举杨瑩女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 2
月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.47%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、

公告编号：2023-009

部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形
(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届依照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
(一)《江苏汉典生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
(二)《江苏汉典生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》(三)《江苏汉典生物科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决》
江苏汉典生物科技股份有限公司
董事会/监事会
2023 年 2 月 2 日

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