公告日期：2023-02-02

公告编号：2023-008

证券代码：870405 证券简称：汉典生物 主办券商：华英证券
江苏汉典生物科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 2 月 2 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 18 以书面形式
向各位监事发出会议通知
5. 会议主持人：监事会主席杨瑩女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2023-008

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举杨瑩女士为公司第三届监事会主席》议案1.议案内容：

公司于 2023 年 2 月 2 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，会
议审议并通过由杨瑩女士、严梦娟女士作为公司的非职工代表监事，与 2023 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事武良芳女士共同组成第三届监事会。

现根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，选举杨瑩女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《江苏汉典生物科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
江苏汉典生物科技股份有限公司
监事会
2023 年 2 月 2 日

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