公告日期：2023-01-17

证券代码：870405 证券简称：汉典生物 主办券商：华英证券

江苏汉典生物科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、及《股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 2 月 2 日 9:00-11:00

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870405 汉典生物 2023 年 1 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名杨建青先生(继任董事)、涂强先生(继任董事)、丁向东先生(继任董事)、王新华先生(继任董事)、陆颖先生(继任董事)、朱泽兵先生(继任董事)、郭乃顺先生(继任董事)为公司第三届董事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-003)。

第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。经核查，上述候选人未被纳入失信联合惩戒对
象名单，不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于提名杨建青先生为公司第三届董事会董事议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名杨建青先生为公司第三届董事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-003)。
（三）审议《关于提名涂强先生为公司第三届董事会董事议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名涂强先生为公司第三届董事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-003)。
（四）审议《关于提名丁向东先生为公司第三届董事会董事议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名丁向东先生为公司第三届董事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-003)。

（五）审议《关于提名王新华先生为公司第三届董事会董事议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名王新华先生为公司第三届董事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-003)。
（六）审议《关于提名陆颖先生为公司第三届董事会董事议案》

鉴于公司……
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