公告日期：2025-09-10

证券代码：870382 证券简称：浦漕科技 主办券商：天风证券

江苏浦漕科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地址：江苏浦漕科技股份有限公司 会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 芮黎春
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 128,685,497 股，占公司有表决权股份总数的 69.21%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 480,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.26%。（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

为规范江苏浦漕科技股份有限公司关联交易行为，公司现补充确认 2025 年度 1-8 月与无锡苏迪扬金属科技有限公司发生的关联交易169,685,283.33 元。

本议案内容详见披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)《江苏浦漕科技股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》（公告编号： 2025-030）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,199,257 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 98.38%；反对股数 480,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.62%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东芮黎春、芮黎辉需回避表决，回避股数 99,006,240 股。
（二） 审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司新增 2025 年预计向关联公司无锡苏迪扬金属科技有限公司购买原材料、燃料和动力、接受劳务金额不超过 5.5 亿元。

本议案内容详见披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)《江苏浦漕科技股份有限公司关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2025-031）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,199,257 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.38%；反对股数 480,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.62%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东芮黎春、芮黎辉需回避表决，回避股数 99,006,240 股。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序 议案 同意 反对 弃权

号 名称 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）

（一） 关于 27,510,637 98.29% 480,000 1.71% 0 0.00%
补充

确认

关联

交易

的议

案

（二） 关于 27,510,637 98.29% 480,000 1.71% 0 0.00%
新增

预计

2025

年日

常性

关联

交易

的议

案

（一）律师事务所名称：北京中银（南京）律师事务所
（……
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