公告日期：2026-01-26

公告编号：2026-005

证券代码：870376 证券简称：中科斯欧 主办券商：国融证券
中科斯欧（合肥）科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：于万钦
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数12,495,804 股，占公司有表决权股份总数的 85.2309%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-005

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年向银行申请借款及关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露《关于预计向银行申请借款及关联交易公告》（公告编号：2026-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,992,839 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东重庆筱筑企业管理咨询有限公司、重庆欧安企业管理咨询中心（有限合伙）、于万钦、廖东英需回避表决。
三、备查文件

《中科斯欧（合肥）科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
中科斯欧（合肥）科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 26 日

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