公告日期：2026-01-30

公告编号：2026-003

证券代码：870374 证券简称：金名股份 主办券商：国融证券
金名信息技术股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 26 日以邮件通知方式发
出

5.会议主持人：董事长 林宜生先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立联营公司的议案》
1.议案内容：

公司拟出资 20 万元参股（占股 20%）设立数智化转型(包头)稀土智能科技
有限公司，注册地为内蒙古自治区包头市稀土开发区稀土大街 8-21 号，注册资

公告编号：2026-003

本 100 万元。

该联营企业的设立主要为响应国家“十五五”数字化战略，支撑包头市“两个稀土基地”建设，推动稀土产业向高端化、智能化、绿色化转型，根据包头市稀土高新区管委会工业数字化转型发展的需求而生，将围绕稀土产业数字化转型，从事技术研发、数据服务、平台运营、咨询规划、成果转化、人才培养、产业孵化等相关业务进行市场化运作，构建可持续的产业赋能平台。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《金名信息技术股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

金名信息技术股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 30 日

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