公告日期：2025-04-29

证券代码：870374 证券简称：金名股份 主办券商：国融证券
金名信息技术股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：董事长 林宜生先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有 关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会已于 2025 年 3 月 14 日届满，根据《公司法》《公司章
程》等相关规定，经股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名林
宜生先生、班晓峰先生、潘颖女士、林秀青女士、徐莉女士为公司第五届董事 会董事候选人，并提报公司 2024 年年度股东大会审议，任期三年，自股东大 会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

以上人员未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，不存在法 律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理班晓峰向全体与会董事作 关于公司 2024 年度总经理工作情况的总结汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长林宜生代表公司董事会 作公司 2024 年度董事会工作情况的报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告（及年度报告摘要）的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《金名信息技术股份有限公司 2024 年 年度报告》（公告编号：2025-016）及《金名信息技术股份有限公司 2024 年年 度报告摘要》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年财务决算报告议案》
1.议案内容：

据法律、法规和公司章程的规定，由公司财务总监汪筠作公司 2024 年度
财务决算情况的汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2025 年财务预算报告议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理班晓峰作公司 2025 年
度财务预算情况的汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

根据北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“东审会【2025】 Z02-010 号”的标准无保留意见审计报告……
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