公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-019

证券代码：870374 证券简称：金名股份 主办券商：国融证券
金名信息技术股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日 以电话通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席 闫丽霞女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有 关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期已于 2025 年 3 月 14 日届满，根据《公司法》
《公司章程》的规定应进行监事换届选举。根据《公司章程》对监事候选人的 规定，在征询相关股东意见、征求监事候选人本人意见后，认为下述被推荐人

公告编号：2025-019

符合监事任职资格，确定为公司第五届监事会候选人人选：

提名闫丽霞、王伟为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，与公司 2025 年第二次职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五 届监事会，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之 日止。

以上人员未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，不存在法 律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席闫丽霞代表公司监 事会作公司 2024 年度监事会工作情况的报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告（及年度报告摘要）的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会对《2024 年年度报告》（及
年度报告摘要）进行了审核，并发表审核意见如下：根据《证券法》《全国中小 企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信 息披露规则》等有关规定的要求，我们作为公司监事，在全面了解和审核公司 2024 年年度报告（及年度报告摘要）后，认为：

1、《金名信息技术股份有限公司 2024 年年度报告》（及年度报告摘要）编
制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、《金名信息技术股份有限公司 2024 年年度报告》（及年度报告摘要）的

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内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的信息 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会对公司 2024 年度财务决
算报告进行了审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决……
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