公告日期：2025-04-08

公告编号：2025-014

证券代码：870374 证券简称：金名股份 主办券商：国融证券
金名信息技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长林宜生先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《金名信息技术股份有限公司章 程》的有关规定,会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数36,520,000 股，占公司有表决权股份总数的 73.04%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事汪筠因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事闫丽霞因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-014

公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司预计 2025 年度日常性关联交易>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交 易的公告》（公告编号：2025-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，参会股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于<公司变更 2024 年度会计师事务所>的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要及战略规划，经公司综合评估及友好协商，拟变更 会计师事务所，公司拟聘请北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

公告编号：2025-014

《金名信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

金名信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 8 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。