公告日期：2025-03-24

公告编号：2025-007

证券代码：870374 证券简称：金名股份 主办券商：国融证券
金名信息技术股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：董事长 林宜生先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司预计 2025 年度日常性关联交易>的议案》
1.议案内容：

为适应公司发展需要，确保公司资金正常流转，2025 年公司预计会发生日常性关联财务资助、担保等事宜，总额不超过 8,000.00 万元。公司预计 2025 年

公告编号：2025-007

度日常性关联交易情况如下：

（1）采购商品、接受服务

单位：万元

序号 关联方 关联交易内容 金额

1 北京国信普惠机房技术有限公 采购商品/接受服务 100.00
司

合计 100.00

（2）销售商品、提供服务

单位：万元

序号 关联方 关联交易内容 金额

1 北京国信普惠机房技术有限公 销售商品/提供服务 100.00
司

合计 100.00

（3）关联交易类别:其他

单位：万元

序号 关联方 关联交易内容 金额

林宜生、班晓峰及其 为公司及控股子公司借款无偿

1 配偶、白瑞琛及其配 提供抵押担保、信用担保、股权 6,600.00
偶、林秀青 质押担保。

2 林宜生 500.00
3 班晓峰 为公司及控股子公司提供财务 200.00
4 白瑞琛 资助(借款利息参照同期银行贷 200.00
5 林秀青 款利率)。 200.00
6 徐莉 100.00

合计 7,800.00

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2025-007

根据《全国中小企业股份转让系统……
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