公告日期：2025-02-26

公告编号：2025-004

证券代码：870374 证券简称：金名股份 主办券商：国融证券
金名信息技术股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 8 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：董事长 林宜生先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有 关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事汪筠因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《对全资子公司向银行借款提供担保》的议案
1.议案内容：

为了支持公司全资子公司金名正元（北京）科技有限公司（以下简称“金

公告编号：2025-004

名正元”）业务持续健康发展，公司为金名正元向江苏银行北京分行申请的最 高额债权本金人民币叁佰万元整以及前述本金对应利息、费用等全部债权提供 连带责任保证担保，具体内容以与江苏银行北京分行签订的《最高额连带责任 保证书》内容为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《金名信息技术股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

金名信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 26 日

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