公告日期：2024-08-16

公告编号：2024-023

证券代码：870374 证券简称：金名股份 主办券商：国融证券
金名信息技术股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 1 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：董事长 林宜生先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《金名信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

根据公司 2024 年半年度运营、管理情况，董事会编制了 2024 年半年度报
告，董事会成员确认该报告公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成

公告编号：2024-023

果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务 状况等事项；公司董事会对该报告发表了书面审核意见，认为：

公司 2024 年半年度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成
果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务 状况等事项。

本公司董事、高级管理人员及监事保证公司 2024 年半年度报告所披露的
信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案
1.议案内容：

内容详见公司于 2024年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分 之一的公告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提请召开 2024 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 10 日上午 10：00 时召开 2024 年第二次临时股东大
会，审议相关议案。内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年第二次临时 股东大会通知公告》（公告编号：2024-026）。

公告编号：2024-023

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《金名信息技术股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

金名信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 16 日

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