公告日期：2025-09-25

公告编号：2025-037

证券代码：870372 证券简称：楼兰酒庄 主办券商：光大证券
吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：朱晓冬

6.会议列席人员：监事、高级管理人员、信息披露人

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，以及全国中小企业股份转让系统 有限责任公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过

公告编号：2025-037

渡安排的通知》等相关文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟修订《公司 章程》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》
1.议案内容：

为了优化公司业务布局及资产配置，降低投资风险，提高管理效率，根据 自身发展需要，拟注销新疆楼兰深根葡萄酒销售有限公司。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、《吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 25 日

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