公告日期：2025-06-03

公告编号：2025-013

证券代码：870371 证券简称：鑫梓润 主办券商：首创证券
深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道西乡商会大厦 18 楼公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：丘振球
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数24,180,000 股，占公司有表决权股份总数的 93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-013

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期于 2025 年 5 月 11 日届满，根据《公司法》和《公司
章程》等相关规定，拟提名王珊、熊博、钟文、易贤红、刘艳为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。董事候选人王珊、熊博、钟文、易贤红、刘艳不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,180,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会任期于 2025 年 5 月 11 日届满，根据《公司法》和《公司
章程》等相关规定，拟提名王旭光、杨贵才为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。监事候选人王旭光、杨贵才不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,180,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2025-013

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

王珊 董事 就任 2025 年 6 月 2025 年第一次临 审议通过
2 日 时股东会会议

熊博 董事 就任 2025 年 6 月 2025 年第一次临 审议通过
2 日 时股东会会议

钟文 董事 就任 2025 年 6 月 2025 年第一次临 ……
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