公告日期：2024-04-26

证券代码：870371 证券简称：鑫梓润 主办券商：首创证券
深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司信息披露管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
重新制定<信息披露管理制度>的议案》，本议案尚需提交至 2023 年年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司

信息披露管理制度

第一章 总则

第一条 为规范公司的信息披露行为，保证信息披露的真实、及时、准确、
合法、完整，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权
益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公
司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 1 号》、《全国
中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）
及《全国中小企业股份转让系统公司信息披露规则》（以下简称《信
息披露规则》）等有关规定，制定本制度。

第二条 本制度所称“信息”是指所有对公司股票价格可能产生重大影响的
信息及全国股份转让系统公司要求披露的信息。

本制度所称“披露”是指按法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《信息披露规则》和全国股份转让系统公司其他有关规定在全
国股份转让系统公司网站上公告信息。

第三条 本制度适用以下人员和机构：

（一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门；

（二）公司董事和董事会；

（三）公司监事和监事会；

（四）公司管理人员；

（五）公司总部各部门以及各分公司、控股子公司的负责人；

（六）公司控股股东和持股5%以上的大股东；

（七）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。

第二章 信息披露工作的基本原则

第四条 公司及其他信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对公司
股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信
息，并保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保
证公司及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。
第五条 公司董事会全体成员及其他知情人员在公司的信息披露前，应当将
信息的知情者控制在最小范围内。公司及其董事、监事、高级管理
人员不得泄漏内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交
易价格。

第六条 公司披露的信息必须面向所有投资者，并在第一时间将有关公告和
相关备查文件报送全国股份转让系统公司。

第七条 公司发生或与之相关的事件未触及《业务规则》以及《信息披露规
则》规定的披露标准，但公司董事会认为该事件可能对公司股票交
易价格产生较大影响的，公司应及时予以披露。

第三章 应当披露的信息

第八条 公司披露的信息范围包括：

（一） 定期报告，包括年度报告、中期报告，公司可以披露季度报
告；

（二） 临时报告（除定期报告以外的公告）；

（三） 公司需要披露的其他有关信息。

第九条 年度报告应当在每个会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露；
中期报告应当在每个会计年度的上半年结束之日起2 个月内编制完
成并披露。披露季度报告的，公司应当在每个会年度前三个月、九
个月结束后的一个月内披露季度报告。第一季度报告的披露时间不
得早于上一年的年度报告。

第十条 年度报告中的财务会计报告应当经已完成证券服务业务备案的会计
师事务所审计。

第十一条 公司董事、高级管理人员应当对定期报告签署书面确认意见，监事
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