公告日期：2024-04-26

证券代码：870371 证券简称：鑫梓润 主办券商：首创证券
深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
重新制定<总经理工作细则>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司

总 经 理 工 作 细 则

第一章 总 则

第一条 为进一步提高深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司（以下简称
“公司”）总经理、副总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理
效率，进一步规范公司总经理、副总经理及其他高级管理人员的议事
方式和决策程序，保证总经理、副总经理及其他高级管理人员能够合
法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件等相关规定，以及《深
圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司章程》制定本细则。

第二章 总经理的任职资格和任免程序

第二条 公司设总经理一名，财务负责人一名，董事会秘书一名，均由董事会

聘任或者解聘。

第三条 总经理对董事会负责，根据董事会的授权，按所确定的职责分工，主
持公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。

第四条 公司总经理任免均应履行法定程序。公司应与总经理及其他高级管理
人员签订聘任合同。

第五条 总经理应当具备执行职务的职业道德水准和业务水平。
第六条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或犯有破坏社会经
济秩序罪，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾两年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理并对该公
司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结、责令关闭之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代
表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之
日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执
行人；

（六）《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情形；
（七）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，
期限尚未届满；

（八）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董
事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

（九）中国证监会和全国股转公司规定的其他情形；

（十）法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

第七条 本细则第五条、第六条适用于公司副总经理、财务负责人等高级管理
人员。

第八条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，
不得担任公司的高级管理人员。

第九条 董事可受聘兼任公司总经理、副总经理或者其他高级管理人员。
第十条 公司总经理及其他高级管理人员实行董事会聘任制，提名和聘任程序
如下：

（一）公司总经理由董事长提名，由董事会聘任；

（二）公司副总经理、财务负责人由公司总经理提名，由董事会聘任；
（三）公司董事会秘书由公司董事长提名，由董事会聘任。

总经理、副总经理、财务负责人、公司董事会秘书的聘期与董事会任
期相同，可连聘连任。

第十一条 公司解聘高级管理人员的程序如下：

（一）解聘公司总经理，应由公司董事长提出解聘建议，由董事会决
定；

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