公告日期：2024-04-26

证券代码：870371 证券简称：鑫梓润 主办券商：首创证券
深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司股东大会制度

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一、 审议及表决情况

公司于2024年4月25日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于重新制定<股东大会议事规则>的议案》，本议案尚需提交至 2023 年年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司

股东大会议事规则

第一章 总 则

第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依法
行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的
有效、合法，维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市鑫梓润智慧城市管家股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律、法规
和规范性文件的规定，特编制本议事规则。

第二条 股东大会由公司全体股东组成，公司股东为依法持有公司股份的法人
或自然人。公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认

股权的行为时，由董事会决定某一日为股权登记日，股权登记日结束
时登记在册的股东为公司股东。股东名册是证明股东持有公司股份的
充分证据。

第二章 股东大会的性质和职权

第三条 股东大会是公司的最高权力决策机构，依据《公司法》、《公司章程》
及本规则的规定对重大事项进行决策。

股东依其持有的股份数额在股东大会上行使表决权。

第四条 股东大会应当在《公司法》、《公司章程》及本规则的规定范围内行使
用职权，不得干涉股东对自身权利的处分。

第五条 股东大会讨论和决定的事项，应当按照《公司法》、《公司章程》的规
定确定，年度股东大会可讨论和决定《公司章程》及本规则规定的任
何事项。

第六条 股东大会依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换董事、决定董事的报酬事项；

（三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬情
况；

（四）审议批准董事会的工作报告；

（五）审议批准监事会工作报告；

（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（八）审议批准公司年度报告及年度报告摘要；

（九）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（十）对发行公司债券作出决议；

（十一）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（十二）修改公司章程；

（十三）审议批准本规则第七条规定的担保事项；

（十四）审议批准公司单笔总额（同时存在账面值和评估值的，以孰
高为准）或成交金额，占公司最近一个会计年度经审计总资
产的 50%以上的重大资产购买、出售、置换、投资等事项；
（十五）审议批准公司单笔净额或成交金额占公司最近一个会计年度
经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的重大资
产购买、出售、置换、投资等事项；

（十六）审议批准公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占
公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交
易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易；
（十七）审议批准本规则第七条规定的对外提供财务资助事项；

（十八）审议股权激励计划和员工持股计划；

（十九）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（二十）对回购本公司股份作出决议；

（二十一）审议法律、法规和《公司章程》规定……
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