公告日期：2024-03-01

证券代码：870371 证券简称：鑫梓润 主办券商：首创证券
深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司对外投资

设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

1、根据公司业务发展需要，本公司与山东舜天环境科技集团有限公司拟共同出资设立深圳市舜润智慧城市运营有限公司(暂定名,实际以登记主管机关核准为准)，注册资本为人民币 1,000,000 元，其中本公司以货币认缴出资人民币510,000 元，占注册资本的 51%。

2、根据公司业务发展需要，本公司与武汉大房东房屋租赁管理有限公司拟共同出资设立湖北省鑫梓润智慧城市运营有限公司(暂定名,实际以登记主管机关核准为准)，注册资本为人民币 2,000,000 元，其中本公司以货币认缴出资人民币 1,400,000 元，占注册资本的 70%。

3、根据公司业务发展需要，本公司与上海于万科技有限公司拟共同出资设立深圳市鑫万智慧城市运营有限公司(暂定名,实际以登记主管机关核准为准)，注册资本为人民币 1,000,000 元，其中本公司以货币认缴出资人民币 510,000元，占注册资本的 51%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司
或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”本次为新设控股子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2024 年 3 月 1 日，公司总经理王珊审批通过了在深圳市宝安区设立两家子
公司，注册资金均为人民币 100 万元；在湖北省武汉市设立子公司，注册资金为人民币 200 万元。

根据公司《公司章程》及内部相关制度规定，本次交易属于总经理权限范围内，由总经理决策，无需提交董事会、股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

报相关登记机关审核办理注册登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山东舜天环境科技集团有限公司

住所：菏泽市单县南城南外环路北单虞路东（林场嘉园对过）

注册地址：菏泽市单县南城南外环路北单虞路东（林场嘉园对过）

注册资本：9700 万

主营业务：环卫、环保设备研发、制造与销售;城市乡村生活垃圾的清扫、收集、运输、处置及相关管理的活动;城市道路冲洗服务；城市垃圾分类服务;专业保洁清洗、消毒服务；电气控制系统研发制造;专用汽车、汽车零部件制造与销售;金属罐体、塑料罐体生产与销售;汽车专项修理;新能源汽车研发制造与销售；专用汽车技术研发及技术转让。

法定代表人：刘文明

控股股东：山东龙清管理咨询有限责任公司

实际控制人：刘文明

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：武汉大房东房屋租赁管理有限公司

住所：武昌区沙湖路 11 号桃园国际中心 1 号楼 6-101（-3）

注册地址：武昌区沙湖路 11 号桃园国际中心 1 号楼 6-101（-3）

注册资本：1000 万

主营业务：房屋租赁；房屋维修维护；装饰装潢工程设计、施工；物业管理；建筑材料批发零售。

法定代表人：李金珅

控股股东：马宜斌

实际控制人：马宜斌

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：上海于万科技有限公司

住所：上海市嘉定区安亭镇墨玉南路 1080 号 508 室 JT1863

注册地址：上海市嘉定区安亭镇墨玉南路 1080 号 508 室 JT1863

注册资本：604.9382 万

主营业务：从事计算机技术领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发（音……
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