公告日期：2025-05-15

公告编号：2025-027
证券代码：870368 证券简称：ST 爱尚游 主办券商：财信证券
爱尚游（北京）科技股份有限公司

章 程

二〇二五年五月

目录

第一章 总 则 ...... 2

第二章 经营宗旨和范围...... 3

第三章 股 份 ...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东大会...... 6

第一节 股 东...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ...... 8

第三节 股东大会的召集......10

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 11

第五节 股东大会的召开......12

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 14
第五章 董事会 ...... 18

第一节 董 事...... 18

第二节 董事会...... 20
第六章 总经理及其他高级管理人员......24
第七章 监事会 ...... 26

第一节 监事...... 26

第二节 监事会...... 27
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......28

第一节 财务会计制度......28

第二节 内部审计...... 30

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 30
第九章 通知 ...... 30
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 31

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 31

第二节 解散和清算...... 32
第十一章 修改章程 ...... 34
第十二章 投资者关系管理...... 34
第十三章 附则 ...... 35

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，制订本章程。

第二条 爱尚游（北京）科技股份有限公司(以下简称“公司”)系依照《公
司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系以 2015 年 10 月 31 日为变更基准日由爱尚游（北京）科技有限公司
以整体变更方式设立，原爱尚游（北京）科技有限公司的权利义务由公司依法承继；在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：爱尚游（北京）科技股份有限公司

英文名称：Ai Shang You (Beijing) Technology Co., Ltd.

第四条 公司住所：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼 9 层 908

邮政编码：100082

第五条 公司注册资本为人民币 1664 万元。

第六条 公司营业期为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先通过协商方式解决。协商不成的，任何一方均有权将相关争议提交人民法院通过诉讼方式解决。

公司在与投资者之间产生纠纷和争议时，应尽可能友好协商解决，协商期不应少于 30 日，如果 30 日内协商无果，任何一方可以提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解，也可以将相关争议提交人民法院通过诉讼方式解决。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：依……
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