公告日期：2025-04-23

证券代码：870368 证券简称：爱尚游 主办券商：财信证券
爱尚游（北京）科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 9：30。预计会议期限半天

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870368 爱尚游 2025 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。。

本公司聘请的北京市天元（深圳）律师事务所王俊等律师。
（七）会议地点

爱尚游（北京）科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名冯万仁为公司第四届董事会董事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司董事会需进行换届选举。经公司董事会审查，现提出提名第四届董事会董事候选人的议案，具体内容如下：

根据公司未来发展规划，为了更好提高公司的经营水平，经综合评估，公司现拟提名冯万仁为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。
（二）审议《关于公司董事会换届选举暨提名唐肖明为公司第四届董事会董事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司董事会
需进行换届选举。经公司董事会审查，现提出提名第四届董事会董事候选人的议案，具体内容如下：

根据公司未来发展规划，为了更好提高公司的经营水平，经综合评估，公司现拟提名唐肖明为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。
（三）审议《关于公司董事会换届选举暨提名杨维舟为公司第四届董事会董事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司董事会需进行换届选举。经公司董事会审查，现提出提名第四届董事会董事候选人的议案，具体内容如下：

根据公司未来发展规划，为了更好提高公司的经营水平，经综合评估，公司现拟提名杨维舟为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。
（四）审议《关于公司董事会换届选举暨提名寇祥河为公司第四届董事会董事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司董事会需进行换届选举。经公司董事会审查，现提出提名第四届董事会董事候选人的议案，具体内容如下：

根据公司未来发展规划，为了更好提高公司的经营水平，经综合评估，公司现拟提名寇祥河为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。
（五）审议《关于公司董事会换届选举暨提名张少媚为公司第四届董事会董事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司董事会需进行换届选举。经公司董事会审查，现提出提名第四届董事会董事候选人的议
案，具体内容如下：

根据公司未来发展规划，为了更好提高公司的经营水平，经综合评估，公司现拟提名张少媚为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。
（六）审议《关于公司监事会换届选举暨提名程静为第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司监事会需进行换届选举。经公司监事会审查，现提出提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案，具体内容如下：

根据公司未来的管理需求，为确保公司治理的有效性，拟提名程静……
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