公告日期：2025-04-23

证券代码：870368 证券简称：爱尚游 主办券商：财信证券
爱尚游（北京）科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：爱尚游（北京）科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：以现场及网络通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席程静女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名程静为第四届监事会股东代表
监事候选人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司监事会需进行换届选举。经公司监事会审查，现提出提名第四届监事会股东代表监事候
选人的议案，具体内容如下：

根据公司未来的管理需求，为确保公司治理的有效性，拟提名程静为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需与会监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名李欣驰为第四届监事会股东代
表监事候选人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司监事会需进行换届选举。经公司监事会审查，现提出提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案，具体内容如下：

根据公司未来的管理需求，为确保公司治理的有效性，拟提名李欣驰为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需与会监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需与会监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2024 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需与会监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于爱尚游（北京）科技股份有限公司出具与持续经营相关的
重大不确定性无保留意见的专项说明》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn)上披露的《关于爱尚游（北京）科技股份有限公司出具与持续经营相关的重大不确定性无保留意见的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需与会监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《监事会关于<董事会关于 2024 年度财务报告被出具带与持续经
营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明>的意见》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《监事会关于<董事会关于 2024 年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明>的意见》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需与会监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案……
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