公告日期：2025-04-23

证券代码：870368 证券简称：爱尚游 主办券商：财信证券
爱尚游（北京）科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：爱尚游（北京）科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场及网络通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长冯万仁先生

6.会议列席人员：程静、王万勇、李欣驰、张少媚、廖胜洪、黄晓雯

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名冯万仁为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司董事会
需进行换届选举。经公司董事会审查，现提出提名第四届董事会董事候选人的议案，具体内容如下：

根据公司未来发展规划，为了更好提高公司的经营水平，经综合评估，公司现拟提名冯万仁为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名唐肖明为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司董事会需进行换届选举。经公司董事会审查，现提出提名第四届董事会董事候选人的议案，具体内容如下：

根据公司未来发展规划，为了更好提高公司的经营水平，经综合评估，公司现拟提名唐肖明为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名杨维舟为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司董事会需进行换届选举。经公司董事会审查，现提出提名第四届董事会董事候选人的议案，具体内容如下：

根据公司未来发展规划，为了更好提高公司的经营水平，经综合评估，公司现拟提名杨维舟为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名寇祥河为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司董事会需进行换届选举。经公司董事会审查，现提出提名第四届董事会董事候选人的议案，具体内容如下：

根据公司未来发展规划，为了更好提高公司的经营水平，经综合评估，公司现拟提名寇祥河为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名张少媚为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司董事会需进行换届选举。经公司董事会审查，现提出提名第四届董事会董事候选人的议案，具体内容如下：

根据公司未来发展规划，为了更好提高公司的经营水平，经综合评估，公司现拟提名张少媚为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，……
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