公告日期：2024-04-29

证券代码：870368 证券简称：爱尚游 主办券商：财信证券
爱尚游（北京）科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：爱尚游（北京）科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长冯万仁先生

6.会议列席人员：程静、王万勇、李欣驰、张少媚、廖胜洪、黄晓雯

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见审计报告（中汇会审【2024】5997 号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。报告就 2023 年度公司董事会会议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，由公司总经理汇报公司 2023 年度工作情况。报告就 2023 年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总结。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度利润分配方案予以汇报。结合公司目前的经营状况和未来发展目标，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2024 年年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一>的议案》1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份……
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