公告日期：2023-12-01

公告编号：2023-033

证券代码：870368 证券简称：爱尚游 主办券商：财信证券
爱尚游（北京）科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 30 日

2.会议召开地点：爱尚游（北京）科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开及通讯的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长冯万仁

6.会议列席人员：程静、王万勇、李欣驰、张少媚、廖胜洪、黄晓雯

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事寇祥河因出差以通讯方式参与表决。。

董事唐肖明因行程冲突以通讯方式参与表决。。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟变更公司注册地址，具体信息如下：

公告编号：2023-033

变更前注册地址：北京市海淀区西直门外高梁桥斜街 19 号 3 号楼 406、
408 室。

变更后注册地址（具体以工商登记为准）：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号
院中坤大厦 1 号楼 9 层 908。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，拟变更公司注册地址，并根据变更后的注册地址修 订《公司章程》相应的条款如下（具体以工商登记为准）：

修订前 修订后

第四条 公司住所：北京市海淀区西 第四条 公司住所：北京市海淀区高
直门外高梁桥斜街 19 号 3 号楼 406、 梁桥斜街 59 号院中坤大厦 1 号楼 9
408 室 层 908

邮政编码：100044 邮政编码：100082

除上述修改外，《公司章程》的其他条款不变。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-033

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

现提议于 2023 年 12 月 25 日上午在公司会议室召开爱尚游（北京）科技
股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，对需提交股东大会审议的下列议 案进行审议：

1.关于变更公司注册地址的议案

2.关于修订《公司章程》的议案

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《爱尚游（北京）科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

爱尚游（北京）科技股份有限公司
董事会
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