公告日期：2026-02-05

公告编号：2026-013

证券代码：870366 证券简称：橙联股份 主办券商：东吴证券
青岛橙联科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长巫净源女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数6,126,710 股，占公司有表决权股份总数的 61.27%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2026-013

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2026年1月20日在全国中小企业股份转让系统披露的《变更会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,126,710 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举李芳女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2026年1月20日在全国中小企业股份转让系统披露的《董事任命公告》（公告编号：2026-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,126,710 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举韩可可先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

公告编号：2026-013

本议案具体内容详见公司于2026年1月20日在全国中小企业股份转让系统披露的《董事任命公告》（公告编号：2026-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,126,710 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

郝丽 董事 离任 2026-02-05 2026 年第一次临 审议通过
文 时股东会会议

李芳 董事 就任 2026-02-05 2026 年第一次临 审议通过
时股东会会议

刘慧 董事 ……
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