公告日期：2023-05-17

公告编号：2023-012

证券代码：870365 证券简称：华创特材主办券商：东吴证券

苏州华创特材股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监

事及高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年5 月 17 日审议并通过：

选举吴开传先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月 17 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 10,684,909 股，占公司股本的 57.4885%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年5 月 17 日审议并通过：

选举张晓玲女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 5 月 17 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年5 月 17 日审议并通过：

聘任吴开传先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 17 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 10,684,909 股，占公司股本的 57.4885%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴昆明先生为公司分管（技术中心）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年
5 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合

公告编号：2023-012

惩戒对象。

聘任吴限先生为公司分管（公司国际贸易）的副总经理，任职期限三年，自 2023
年 5 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

聘任郭瑶琼女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 5 月 17 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭瑶琼女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 5 月 17 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 5 月 17 日审议并通过：

选举徐新生先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年5月17日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司按规定正常换届，是公司治理的正常安排，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

1、《苏州华创特材股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

公告编号：2023-012

2、《苏州华创特材股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；
3、《苏州华创特材股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》。

苏州华创特材股份有限公司
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